Európai uniós szankciós lista – Alkalmazása KÖTELEZŐ minden pénzügyi szervezet számára!

• Az EU pénzügyi szankciós rendeleteiben található természetes és jogi személyeket, valamint csoportokat tartalmazó egységesített lista

OFAC lista – Alkalmazása ajánlott minden pénzügyi szervezet számára!

• Executive Order 13566 of February 25,2011 Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Libya

• Az USA Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC) által kiadott egységes lista

ENSZ listák – Alkalmazásuk ajánlott minden pénzügyi szervezet számára!

• Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának határozatai

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1907/2009 határozata az Eritreával szemben érvényben lévő szankciók meghosszabbításáról

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1903/2009 határozata a Libériával és Nyugat-Afrikával szemben érvényben lévő szankciók meghosszabbításáról

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2010. november 30-ig kiterjesztette a Kongói Köztársaság elleni fegyverembargó és más kapcsolódó szankciók hatályát - 1896/2009 Határozat