Európai uniós szankciós lista – Alkalmazása KÖTELEZŐ minden pénzügyi szervezet számára!

• Syria: EU sanctions regarding luxury and dual use goods to apply from 17 June 2012

• Az EU pénzügyi szankciós rendeleteiben található természetes és jogi személyeket, valamint csoportokat tartalmazó egységesített lista

OFAC lista – Alkalmazása ajánlott minden pénzügyi szervezet számára!

• Executive Order from the President of the US regarding Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 and Additional Sanctions with respect to Iran (9 October 2012)

• Treasury Identifies Belarusian JSC Credexbank as an Institution of “Primary Money Laundering Concern” (22 May 2012)

• Executive Order 13566 of February 25,2011 Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Libya

• Az USA Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC) által kiadott egységes lista

• Increasing sanctions against Iran - U.S. Treasury Department Office of Public Affairs

ENSZ listák – Alkalmazásuk ajánlott minden pénzügyi szervezet számára!

• Az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának határozatai

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1907/2009 határozata az Eritreával szemben érvényben lévő szankciók meghosszabbításáról

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1903/2009 határozata a Libériával és Nyugat-Afrikával szemben érvényben lévő szankciók meghosszabbításáról

• Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2010. november 30-ig kiterjesztette a Kongói Köztársaság elleni fegyverembargó és más kapcsolódó szankciók hatályát - 1896/2009 Határozat