Egyéb oldalak
1303/2011. (IX. 2.) Korm. határozat a Moneyval országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról készült akciótervről
Moneyval tipológiák
FATF közlemény a stratégiai AML/CFT hiányosságokkal küzdő jogrendekről, 2011. június 24.
FATF közlemény a javuló globális AML/CTF megfelelésről: folyamatban lévő intézkedések
Görögország kikerült az FATF megfigyelési eljárása alól
International Money Laundering Information Network (IMOLIN)
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Központi levélcím: H-1534 Budapest BKKP Postafiók: 777., Központi telefon: (36-1) 4899-100, Központi fax: (36-1) 4899-102