A Felügyelet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVi. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében a pénzügyi egységként működő hatósággal együttműködve a Pénzügyminisztérium egyetértésével mintaszabályzatokat bocsát a szolgáltatók rendelkezésére.

A 45.§ (2) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépésekor, azaz 2007. december 15. napján működő szolgáltatók – előzetes felügyeleti jóváhagyás nélkül - a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül meglévő szabályzataikat kötelesek átdolgozni, amelyet a Felügyelet eseti vizsgálatai során ellenőriz. Az újonnan megalakuló szolgáltatók a 45.§ (3) bekezdése értelmében az engedélykérelemmel együtt kötelesek szabályzataikat jóváhagyásra benyújtani.

2008. február 12.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete